Московское время 17:04 24 Апреля 2024 года
С 2017 года на площадке Совета управляющих подразделений Росфинмониторинга разрабатывался проект «Млечный путь», который в феврале этого года в ходе 16-го заседания Совета был признан официально завершённым, 12 марта 2021 передаёт пресс-служба ведомства.
Основной идеей проекта является изучение трансграничных финпотоков, финансовой платформы и лиц, для нахождения мировых «отмывочных площадок», устойчивой географической череды движения непонятных финпотоков, выведенных из зоны стран Содружества, исследование иерархии и координационной системы профсетей отмывания денег для создания целеустремлённого интернационального сотрудничества.
С помощью совместной работы стран СРПФР за время осуществления проекта найдено свыше 3,5 тыс. объектов, связанных с созданием мировой «теневой» финансовой платформы, среди которых иностранные финансовые учреждения, юрлица, адвокаты, финансовые начальники и другие.
С целью сокращения риска применения услуг зарубежных «финпосредников» и отмывочных платформ, которые оказывают угрозу для национальных финансовых структур стран СНГ принято решение о старте новой программы «Орион».
Данный проект не осуществляет операции с крупным охватом, а применяет более детальный подход и акцентируется на конкретных задачах.
Проект продумывает формирование партнёрства ПФР стран СРПФР с частным сектором, целью которого является реализация системы двустороннего информирования о присутствии риска при сотрудничестве с фигурантами списка проекта «Орион». 