Совет экспертов СНГ изучил возможности формирования единой структуры по оценке финансовых рисков

Совет руководителей подразделений финансовой разведки СНГ организовал совещание экспертов для рассмотрения вопроса по создания международного центра, занимающегося оценкой рисков от отмывания финансовых средств и финансирования терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Экспертный совет в составе представителей финансовой разведки СНГ, Секретариата Совета глав финансовой разведки и Исполкома обсудили вопросы создания международного центра. Данный центр станет действенным инструментов в борьбе с легализацией незаконных денежных оборотов, а также бюджетированием террористических группировок.

В связи с этим, Евгений Мозгов, руководитель Управления оценки рисков Росфинмониторинга и ответственный за создание центра, подробно ознакомил участников с техническими разработками и характеристикой информационной системы.

Наряду с этим, был изучен проект межгосударственного соглашения о новой структуре и стороны предложили продолжить переговоры по упомянутым темам.

Планируется, что следующая встреча Совета будет проходить в октябре 2021 года в Сочи.

Ранее, Юрий Чиханчин, председатель Совета руководителей подразделений финансовой разведки СНГ, подчеркивал стремление стран СНГ совершенствовать законодательную базу для противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.