Московское время 16:43 23 Апреля 2024 года
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 6 января 2023 года заслушал доклад председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова об итогах деятельности ведомства в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Руководитель госоргана конкретизировал, что число регистрируемых дел за последние 4 года сократилось более чем в два раза.
Элиманов доложил, что за прошлый год прекращена незаконная деятельность более тысячи подставных «фирм-однодневок», действовавших посредством фиктивных методов. Закрыто 110 нелегальных игорных заведения и 44 подпольных площадок, производящих контрафактный алкоголь.
В рамках выполнения поручения президента по ликвидации финансовых пирамид было заморожено 13 тысяч аккаунтов финансовых мошенников. Выявлена и остановлена преступная деятельность 29 финансовых пирамид, а также возмещён ущерб пострадавшим гражданам на сумму 8,3 миллиарда тенге.
В работе по достижению международного соответствия при координации Агентства проведено реформирование отечественной «антиотмывочной» системы, позволившее синхронизировать действующее законодательство с мировыми стандартами FATF.