Накануне, 28 октября, казахстанское Агентство по финансовому мониторингу во главе с гендиректором Жанатом Элимановым приняло делегацию Исполнительного офиса по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма ОАЭ, возглавляемую Генеральным директором Хамидом Аль Зааби. Об этом пишет пресс-служба республиканского ведомства.
В ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества в борьбе с отмыванием преступных доходов, а также вопросы цифровизации процессов национальной оценки рисков и выявления незаконного использования виртуальных активов.
Стороны акцентировали внимание на противодействии незаконному обороту наркотиков и возврату незаконно выведенного капитала. Достигнута договоренность о содействии в повышении профессионального уровня участников казахстанской «антиотмывочной» системы через Ассоциацию сертифицированных специалистов ACAMS.
Агентство продолжает работу по укреплению имиджа Казахстана как ответственного участника глобального «антиотмывочного» сообщества.