Астана и Абу-Даби обсудили борьбу с финансированием терроризма » Голос СНГ
Московское время 13:07 15 Февраля 2025 года
Директор Агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан



Астана и Абу-Даби обсудили борьбу с финансированием терроризма

Накануне, 28 октября, казахстанское Агентство по финансовому мониторингу во главе с гендиректором Жанатом Элимановым приняло делегацию Исполнительного офиса по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма ОАЭ, возглавляемую Генеральным директором Хамидом Аль Зааби. Об этом пишет пресс-служба республиканского ведомства. 

В ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества в борьбе с отмыванием преступных доходов, а также вопросы цифровизации процессов национальной оценки рисков и выявления незаконного использования виртуальных активов.

Стороны акцентировали внимание на противодействии незаконному обороту наркотиков и возврату незаконно выведенного капитала. Достигнута договоренность о содействии в повышении профессионального уровня участников казахстанской «антиотмывочной» системы через Ассоциацию сертифицированных специалистов ACAMS.

Агентство продолжает работу по укреплению имиджа Казахстана как ответственного участника глобального «антиотмывочного» сообщества.

Астана и Абу-Даби обсудили борьбу с финансированием терроризма
Фото: Пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу Казахстана     29 окт 2024, 14:08        прямая ссылка
Казахстан: последние новости

Содружество Независимых Государств — международная организация, призванная регулировать отношения сотрудничества между государствами, ранее входившими в состав СССР.
14 фев, 13:34
Нуртлеу подчеркнул важность Ирана как ключевого партнера.
13 фев, 12:11
Президент Казахстана передал приветствия своему российскому коллеге Владимиру Путину.
12 фев, 19:28
А также сотрудничество в рамках ОДКБ, ШОС и ЕАЭС.
12 фев, 19:10
Токаев провел переговоры главой МИД Таджикистана.
12 фев, 13:39
Стороны выразили готовность к укреплению партнерства.
  Читать все новости региона