Московское время 14:42 5 Мая 2024 года
В Сочи прошло очередное собрание Совета глав подразделений финансовой разведки государств СНГ. Основной темой обсуждения стала борьба с субсидированием терроризма с пресечением применения некоммерческих организаций в незаконных целях, передаёт пресс-служба Исполкома.
На встрече участвовал члены финансовых разведок Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии, Узбекистана, России и Таджикистана. Председателем на совещании стал руководитель Федеральной службы по финансовой слежке России Юрий Чиханчин.
Обговорены задачи по уменьшению рисков преступного использования новых технологий, включая и криптовалюты. Стороны отметили согласие, что списки криптовалютных бирж и кошельков позволят аккумулировать релевантные данные, необходимые для реализации финансовых расследований по этой тематике.
Кроме того, сторонами были рассмотрены итоги первого совещания экспертной коллегии по рассмотрению Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков отмывания средств, приобретённых преступным путём, и финансирования терроризма.
Россия представила свой опыт мониторинга целевого расходования бюджетных средств. Эта система была утверждены в России в конце 2015 года и продвигается для устранения «лазеек» для преступников.
